OBC Scam: दिल्ली के हीरा कारोबारी के खिलाफ CBI ने किया केस दर्ज

नीरव मोदी ,मेहुल चौकसी , और विक्रम कोठारी जैसे उद्योगपती के करोड़ो का धोखाधड़ी करने के बाद सीबीआई ने दिल्ली के एक हीरा निर्यातक के खिलाफ केस कर्ज किया है। द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड के खिलाफ 389.85 करोड़ रुपये का कर्ज , धोखाधड़ी व घोटाले का केस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स  (ओबीसी) ने किया में हुआ है। बहरहाल सीबीआई ने कथित धोखाधड़ी के इस मामले में खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ओर से सीबीआई के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के छह महीने बाद यह कार्रवाई हुई है। इसमें कंपनी, इसके डायरेक्टरों सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह और एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉर्पोरेशन का नाम है। कंपनी ने ओबीसी से 2007 से 2012 के दौरान कुल 389 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।

बैंक की ओर से कराई गई जांच में पाया गया कि कंपनी ने लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल सोने और दूसरे कीमती रत्नों की खरीद का भुगतान करने के लिए किया। कंपनी ने फर्जी लेनदेन का उपयोग कर सोने और धन को देश से बाहर भेजा।