बैंकों से लोन लेकर धोखाधड़ी व घोटाले का मामला एक के बाद एक सामने आ रहे हैं. ताजा मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का है. इस बैंक ने सिंभोली शुगर लिमिटेड कंपनी पर 200 करोड़ रुपये का घपला करने का आरोप लगाया है. बता दें कि शुगर रिफाइनरी कंपनियों देश की सबसे बड़ी शुगर रिफाइनरी केपनियों में से एक है. यह कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है.
सीबीआई ने 97.85 करोड़ रुपये के ऋण नहीं चुकाने के मामले में सिंभोली शुगर लिमिटेड, इसके सीएमडी गुरमीत सिंह मान, डिप्टी एमडी गुरुपाल सिंह और अन्य 9 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि गुरपाल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दामाद हैं.
इन पर आरोप है कि चीनी मिल के नाम पर दो लोन लिए गए थे जिसमें एक 97.85 करोड़ और दूसरा 110 करोड़ रुपए का है. मुकदमा के मुताबिक दोनों लोन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लिए गए थे. 97.85 करोड़ के लोन को साल 2015 में ही फ्रॉड घोषित किया गया था. वहीं पुराने लोन को चुकाने के नाम पर 110 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट लोन लिया गया था.
दिसंबर 2016 में दूसरे लोन को भी एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) की श्रेणी में डाल दिया गया . इस मामले में बैंक ने 17 नवंबर 2017 को सीबीआई से इस मामले की शिकायत की थी जिसके खिलाफ 22 फरवरी 2018 को मुकदमा दर्ज किया गया है.
बहरहाल अब तक सीबीआई ने इस मामले में सिंभोली शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ मामले के सिलसिले में दिल्ली और उत्तरप्रदेश के कई स्थानों पर छापेमारी भी की है।